通威股份:2016年年度股东大会会议资料

原头衔的:通威存货的:2016年度停泊大会通信

2016 年度停泊大会 通威股份稍许地公司 2016 年度停泊大会 讨论会 二〇一七年山楂属植物 2016 年度停泊大会 通威股份稍许地公司 二〇一六年度停泊大会汇合点议程 汇合点时期:2017 年 5 月 5 白昼后部 14:00 汇合点位:公司汇合点室 汇合点主持人:刘汉元董事长 一、参与者人董事会大臣公报 1、停泊及停泊代表绍介及总额,绍介出席汇合点的董事、 监事、调解人的高管和代表 2、绍介汇合点乐旨,开票表决办法 3、困境股权冷藏箱开票果实清单、临时雇员代表(两名停泊代表和一名监事 二、主席颁布发表汇合点开端 三、报酬汇合点打手势: 序号 议 案 内 容 发言人 一 公司对价 2016 董事会任务岁入 刘汉元 二 公司对价 2016 中西部及东部各州的县议会任务岁入 晏保全 三 公司对价 2016 岁入及岁入摘要 袁世华 四 公司对价 2016 年度财务决算表 袁世华 五 报酬《2016 年度走快分配与公积金转增放映 严虎 六 报酬《孤独董事 2016 年度述职讨论》 程宏伟 对开的思索续聘四川华信(集合)财务主管事务所(特别普通 七 程宏伟 停泊)为公司 2017 年度审计机构打手势》 对开的思索董董事会约束力的证书部下保证人公司 2017 年为公司客户企图 八 袁世华 保证人书 九 对开的思索 2017 年为分店理财事情进行保证人书 袁世华 -1- 2016 年度停泊大会 十 对开的思索 2017 200年融资概括授信训练 袁世华 十一 对开的思索 2017 年应用短期溢余资产进行理财的打手势》 袁世华 十二 对开的思索 2017 一九九九年通威集合股份稍许地公司专款相干买卖打手势 袁世华 对开的思索使无效 2016 年度使就职和技术改造 2017 年使就职 十三岁 郭以忠 技术改造训练提议 第十四 对开的思索敷用药发行中期票据及短期融资券的打手势》 袁世华 十五个别的组成的橄榄球队 对开的思索编辑<套期保值应用办法>的打手势》 郭以忠 十六 对开的思索 2017 状态发射套期保值和冷藏箱使就职事情的提议一 郭以忠 十七 对开的思索组成<外币套期保值事情应用制度>的打手势》 袁世华 十八 对开的思索发射外币套期保值事情的打手势》 袁世华 十九分之一 对开的思索变卦公司经纪范围及编辑<公司条例>的打手势》 郭以忠 二十 对开的思索补选监事的打手势》 杨仕贤 四、开票开票表决: 1、停泊和停泊代表对报酬影响的范围打算打手势进行开票表决 开票) 2、开票表决境遇汇总及开票表决果实公报 3、专门律师全部流利地读出法度意见书 4、出席汇合点的持有违禁物董事、监事签名汇合点记录和靠判定击败 五、停泊及其代表的成绩 六、主席颁布发表汇合点完毕 通威股份稍许地公司 董事会 2017年5月5日 -2- 2016 年度停泊大会 清单一 通威股份稍许地公司 2016 董事会任务岁入 入席停泊: 2016 董事会任务岁入列举如下: 一、公司 2016 年度总体境遇概述 饲料事情 2016 年,饲料勤劳经验了最好者极度的苦的的经商产生轻松氛围的,推论的价钱动摇大、 换衣输运压力、厄尔尼诺景象等事业的顶点气候,落得宣称反向的最大限度的不行持续 被裁员,勤劳总产值和走快增长速率普遍说来原地踏步。对此,公司偏要专注于动力、 进行到位、高效应用的运转规律,饲料一个企业单位发表的各类产额使尽可能无效,持续关怀耗水率 产额及优势,而且推行365优生交按方配药式,大举助长渔灯编程 概括经商方式。讨论期内,公司饲料事情影响的范围预期的打算营业付款 1,380, 万元,同 比率增长 ,影响的范围预期的打算饲料卖 万吨,同比率增长 。 营销应用敬意,公司持续偏要科学与技术理念,增长和极好的上菜用具弥撒曲和方式 增长营销性能,影响的范围预期的打算营销溃。收买中 销售量增长的境遇下,卖费用 开始无效把持,每人性能升半音增长。同时,组成尾随者内心营销体系机制 列出改良放映,个别的公司机关、每人卖额、卖费用、工钱体系有所更 高请求。 科研技术,公司要无效以为与切开、注意无效性基频,更多技术体系 下沉到收到与销售一线,吹捧按方配药全脂奶粉上菜用具和应对推销成绩,注重技术结果变换,推进 科学与技术推销。西部饲料和范围链以为基金赤字开支 13,000 万元,在进行的放映数和编号 极度的注意资产,与产额一同、方式、直接的供养上菜用具等运营的以为与切开放映攀登。 讨论期内公司敷用药的新专利权 43 项,用完,设计专利权 23 项,科学与技术新结果评价 2 项,省级科学与技术预警 7 项。包孕虾肝浓、鲫鱼贝健等时新饲料产额、地点叉尾 内填的诊断法与改进、渔光使相同高效优生交配技术、淤积绕过优生交配等尾随者持续 敷用药在推销供养中冲洗了无效功用,助长公司的差同化竞赛。 -3- 2016 年度停泊大会 讨论期内,公司持续助长推论的集合交易,缜密的的电源侧接入体系,使尽可能无效供给者杂种 破土和交易顺序,极好的需价交易方式,逐渐影响的范围预期的打算供需双方由单一的竞赛相干向协力 救济金下协力通敌相干的变换。收到上执行全过程管控,助长收到线预算应用, 增长收到性能,保证人产额弥撒曲。同时,而且提高心细化应用,凸应用效益。 推销、收到、推论的、财务、技术等宣称预算应用的器械,一直有效关系, 本钱压下结果升半音。 光伏新能源资源事情 2016 年,全球光伏推销稳步发射,国际推销彻底地增长。基本原则国务的勤劳和CREDI 息化部电子通信司问题的《2016 20002000年奇纳河光伏范围运转档案及别的评论员机构 示,多达 2016 年根儿,全球光伏新增已垂直的性能约10% 73GW,同比率增长 38%;国际的灯 伏新增装机量影响的范围 ,同比率增长 127%,累计已垂直的性能 ,垂直的上浆 持续有效较快的发射速度,新增和累计已垂直的性能均位列全球最好者。 反转位置范围变为光伏新能源资源,国际多结晶硅片面最大限度的反向的、价钱 发射路途的崎岖。据奇纳河有色金属勤劳协会硅业传达室问题的《2016 2000年奇纳河 多结晶硅推销位置及趋向剖析 多结晶硅片年度推销剖析讨论,2016 国际多结晶硅年收到 万吨,同比率增长 ,相近出口量 万吨,同比率增长 ;多结晶硅产额岁生植物平均价钱约 万元/吨,同比高涨 ;本钱持续 降,国际多结晶硅大企业单位上浆、技术、本钱和弥撒曲在走近或体现。 国际上男高音度。 永祥公司是奇纳河上进的太阳能级多结晶硅收到企业单位。,讨论期完毕时欺骗 万吨/年多结晶硅最大限度的上浆,在国务的的最火线。讨论期内,在增长应用中、弥撒曲营 销、务虚进行就职典礼、以宣称竞赛最好者的经纪方针为长途客运汽车,永祥存货的持续改良和心细化应用 苦心经营地应用本钱压下增长性能,使尽可能无效和增长复原免职速率及冷氢化te,压下功耗、水蒸汽消释 耗、冷氢化变换率等合格证书,收到本钱而且放弃。讨论期内,鉴于 多结晶硅复原性能增长等多项科学与技术攻关结果启动了“收到体系相等能量守恒晋级技 改放映”,该放映估计 2017 年 6 每月提早close的现在分词表格,届期,多结晶硅的生最大限度的力将影响的范围 2 万吨 /年,产额气质、消耗将而且使尽可能无效,将成收到本钱 放弃合住超越10%。 讨论期内,永祥多结晶硅卖 万吨,同比率增长 ,影响的范围预期的打算收到和推销化 中和;毛利率 ,同比增长 个百分点;每吨产额的现钞本钱压下了 4.5 -4- 2016 年度停泊大会 11万元以下,收到本钱压下了 6 11万元以下,奇纳河光伏协会与奇纳河光伏协会的收到本钱类似的地 7 每吨10000元及以下论点容许加铅量,永祥多结晶硅具有升半音的竞赛优势。自 2015 年 3 月底以后,冷h的能量守恒技术改造,永祥存货的多结晶硅收到稳步增长 升,讨论期内收到同比率增长 ,同时,为了保证人收到体系抽痛 技术改造放映顺时投产,尽争取得 2017 最好者四分经过最大限度的逐渐提早使摆脱,永祥存货的 2016 持续存在办法的技术改造及年度抢修,在这种境遇下,收到 能源资源有效仍影响的范围 81%,2017 年前 3 多结晶硅月平均收到 1300 吨,用完 3 月 收到溃 1500 吨。 同时,作为多结晶硅绕过理财范围链的要紧组成做切片,PVC、苛性钠、实在的及其 他的化学工业产额事情是承认客户的,大举拓展卖途径,使尽可能无效卖体系,用完被没收了的 益应用、技术改造,增长收益性能。 在太阳能电池担任守队队员,合肥太阳能已在合肥隔开、成都组 多结晶电池 及 1GW 单晶蓄电池目录表,全球最大的专业太阳能电池厂主,基本原则 成套上浆、技术和弥撒曲优势有更稳固的战术通敌鲜明,曾与全局的十大反转位置TA 六家太阳能集会商建造长距离的通敌相干,下图影响的范围打算绿色监视做切片: 全球前十大太阳能电池集会厂主最大限度的(百万瓦特) 讨论期内,hefe太阳能生最大限度的力的持续增长,成都一期 1GW 高效单晶电 游水游水池放映喝光时期 7 月使完满及调试,变为光伏宣称走得快的构造放映,这也片面的的自尊心 难以完全的的棉纸到何种地步、最大目录高效晶硅电游水池放映,推行公司的太阳能电池 目录可提早使摆脱,彻底地使摆脱。2016 年,公司多结晶蓄电池目录有效影响的范围 113%,单晶电 池目录有效影响的范围 99%(目录逐渐使摆脱阶段,多达本讨论发布日,最大限度的有效已 达 112%),收到与销售率超标 90%,全局的结晶硅电池宣称平均程度 79%的最大限度的有效 程度。岁生植物太阳能电池卖 ,同比率增长 ,毛利率 ,保 -5- 2016 年度停泊大会 稳固的收益性能。公司用完不时增长产线的自发的化程度、提高应用性能和定员 围攻体系、优良的供给者通敌共赢,取慢着较好的降本提质结果,多结晶电池的收到 本钱放弃了 元/W 以下,用完,压下了工作的本钱 元/W 摆布,据光伏范围 2016 年度审察和 2017 年度前景通信显示,合肥太阳能宣称优良企业单位类似的 本钱优势升半音。鉴于此,公司在 2017 成都二期工程年终启动 2GW 高效单晶电 游水池放映,估计将在 2017 年 9 月使完满及调试,事先,有性能上浆的而且扩张物,以 与公司持续的本钱增加和性能增长办法,估计 2017 该公司的太阳能电池工作的本钱将在200 正向放弃 10-20%,增长收益性能。 光伏发电事情,公司以自由、付托切开及附属建筑收买等表格,起作用的发射 渔光使相同与农光取余运算光伏。在讨论期完毕前,公司约束力的光伏发电放映 目达 800MW,在建放映约 400MW,放映蜂巢超越 3GW,次要散布在江苏省、 安徽、内蒙古、辽宁、河南、山东、江西、四川等地。成并网发电 苏如东 10MW渔光使相同光伏发电装置、江西西北昌 20MW渔光使相同光伏发电装置、 内蒙古巴彦淖尔市 10MW 农光取余运算底部发电装置、辽宁旭日 20MW 底部发电装置、吉林白 城 10MW 底部发电装置及安湖长丰 10MW渔光使相同光伏发电装置等。用完,江苏如若 东 10MW“渔光所有人”放映已变为具有开先例功用的“渔业+光伏”复合配合适用于资料, 影响的范围预期的打算水上新的能源资源可持续的收到,优质水产额”的协力结果。讨论期内, 本放映累计发电能力 1302 万度,影响的范围预期的打算卖付款 1148 万元,毛利率达 。 同时,对应的的烦恼优生交配已进入导致阶段,片面采取通威365优生交配技术,将 而且增长放映片面收益性能。 二、公司 2016 年度应用业绩 (一)公司片面经纪业绩 “绿色食品 绿色能源资源是公司的战术发射打算,制订渔业 光伏范围协力效应, 讨论期内,公司完全的了,公司的主营事情也由单一饲料收到的、卖发 作为饲料收集和勤劳柴显示、两大光伏能源资源担任守队队员的通敌经纪。讨论期内,公司影响的范围预期的打算营业付款 2,088, 万元,同比率增长 14%;影响的范围预期的打算属于股票上市的公司西方净走快 102, 万元, 同比率增长 ,用完,属于股票上市的公司东的谅解后净走快 61, 万元, 同比率增长 。(讨论期内,公司器械了对永县的股权分置、附属建筑收买通威新能源资源和合肥太阳能,根 按企业单位财务主管标准,并购标的影响的范围预期的打算的净走快 33, 一万元算超凡 -6- 2016 年度停泊大会 性盈亏账目。下一位,上述的打算影响的范围预期的打算的净走快将直接的 公司次要财务标准增减变化表: 单位:万元 2015 年 这人成绩和去岁相似的 2014 年 次要财务主管档案 2016 年 清算后 清算前 周期性增减 清算后 清算前 营业付款 2,088, 1,877,336.51 1,407,924.65 14 1,761,736.45 1,540,893.06 属于股票上市的公司 102, 73,684.75 33,113.81 39.07 34,358.07 32,929.49 西方净走快 属于股票上市的公司 东部谅解,除非再次发作 61, 31,141.71 31,141.71 96.9 30,940.20 30,940.20 净走快和上菜用具程度 经商竞选运动的呈现 244,004.59 191,631.38 101,773.33 27.33 100,264.52 57,969.69 净黄金流量 2015 年根儿 这人晚期的比去岁好 2014 年根儿 2016 年根儿 完全同样的代晚期的增减 清算后 清算前 (%) 清算后 清算前 属于股票上市的公司 1,167,805.13 460,175 249,998.94 153.78 396,427.61 232,934.60 西方的净资产 总资产 2,139,865.17 1,555,437.20 608,974.01 37.57 1,535,842.58 617,929.07 (二)2016 年度公司主营事情分产额、分地面经纪境遇 1、主营事情分产额经纪境遇表 单位:万元 营业付款 营业本钱 毛利率 毛利率与前岁比拟减 分产额 营业付款 营业本钱 与前岁比拟 与前岁比拟 (%) (%) 减(%) 减(%) 饲料 1,380, 1,217,305.37 11.83 5.13 7.08 增加 个百分点 食品工作的与水产优生交配 95,265.68 88,994.30 6.58 15.90 19.02 增加 个百分点 畜生药品 4,051.99 2,787.31 3 8.82 40.65 增加 个百分点 多结晶硅与化学勤劳 206,318.11 136,467.68 33.86 34.91 15.11 吹捧 个百分点 光伏发电 8,974.77 5,608.28 37.51 2,303.11 1,312.91 吹捧 个百分点 太阳能电池及集会 376,536.69 299,400.17 20.49 20.25 20.18 吹捧 个百分点 别的 1,891.88 388.26 79.48 45.15 -7.99 吹捧 个百分点 完全的 2,073,61 1,750,951.37 15.56 11.08 10.67 吹捧 1 个百分点 2、次要事情分区域事情日志 单位:万元 毛利率 营业付款比 营业本钱比上 毛利率与前岁比拟减 分地面 营业付款 营业本钱 (%) 年增减(%) 年增减(%) (%) 华东地面 220,807.70 198,457.93 10.12 1.88 2.99 增加 个百分点 华南地面 576,957.79 515,019.46 10.74 7.96 8.83 增加 个百分点 -7- 2016 年度停泊大会 华西地面 719,180.93 590,953.00 17.83 8.09 2.84 吹捧 个百分点 华北地面 178,048.01 163,424.50 8.21 -6 3 增加 个百分点 华中地面 655,109.92 566,600.01 13.51 24.50 27.25 增加 个百分点 海内地面 117,50 102,594.54 12.69 26.81 29.93 增加 个百分点 完全的 2,467,605.56 2,137,049.45 13.4 11.43 10.88 吹捧 个百分点 内心中和 -393,995.51 -386,098.08 / / / / 约去后完全的 2,073,61 1,750,951.37 15.56 11.08 10.67 吹捧 1 个百分点 (四)公司次要持股境遇、股权子公司经纪境遇 单位:万元 分店姓名 事情品种 完全符合资本 总资产 净资产 净走快 通威太阳能(合肥)股份稍许地公司 光伏宣称 215, 541,358.88 239,633.39 44,502.72 四川永祥多结晶硅股份稍许地公司 光伏宣称 160, 317,562.28 158,223.45 23,131.17 广东通威饲料股份稍许地公司 饲料经纪 6, 37,291.62 23,018.15 12,958.75 越南通威稍许地责任公司 饲料经纪 2980 许大量的多 26,354.33 23,728.09 7,050.12 通威(海南)水产食品股份稍许地公司 饲料经纪 20, 28,329.34 8,668.96 4,102.58 (五)使就职境遇 单位:万元 使就职 放映名声 主营事情 放映使就职产额 典型 增加股份通威(海南)水产食品股份稍许地公司 食品工作的 5, 增加股份福州通威威廉饲料稍许地责任公司 饲料收到与应用 收买淄博通威乡间使就职股份稍许地公司多数停泊股权 保证人使就职 增加股份池州通威饲料股份稍许地公司 饲料收到与应用 4, 增加股份汉寿通威饲料股份稍许地公司 饲料收到与应用 完全同样的把持合四川永祥存货的股份稍许地公司及增加股份 多结晶硅与化学勤劳收到经纪 245, 完全同样的把持合通威太阳能(合肥)股份稍许地公司及增加股份 光伏电池片及光伏集会收到经纪 288, 股权 新设鼻孔通威水产科学与技术股份稍许地公司 饲料收到与应用 2, 使就职 新设四川渔光物联股份稍许地公司 物用网覆盖化技术上菜用具 新设四川威尔检测股份稍许地公司 检测上菜用具 1, 新设无锡通威生物科学与技术股份稍许地公司 饲料收到与应用 5, 完全同样的把持合通威新能源资源股份稍许地公司及增加股份 光伏发电 144, 融资通威姓(无锡)生物科学与技术股份稍许地公司 饲料收到与应用 7, 新滨州通惠海洋科学与技术股份稍许地公司 光伏发电 5 小计 705,175 天津 40MW、20MW 渔光使相同放映 光伏发电及优生交配事情 农夫等。 105MW 屋顶光伏发电放映 光伏发电 2, 放映 南昌 20MWP 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 14, 构造 如东一期 10MWP 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 2, 付款 丰南一期 80MW 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 22, 宁夏贺兰 20MW 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 10, 如东二期 30MW 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 8, -8- 2016 年度停泊大会 龙袍 20MW 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 7, 睿斌二期 10MW 农光取余运算光伏发电装置 光伏发电与乡间 5, 长丰杨庙 10MW 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 4, 福州威廉根底设备放映 饲料收到与应用 通威二期工程特意资料 饲料收到与应用 2, 旭日二期 20MW 底部光伏发电放映 光伏发电 2, 瑞宾一期 10MW 农光取余运算光伏发电装置 光伏发电与乡间 3, 山东柳琴淄博市高青县 20MWp 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 2, 平度一期 20MWp+10MWp 散布式鱼光取余运算光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 2, 攀枝花 20MWp 农光使相同光伏发电装置 光伏发电与乡间 2, 扬中一期 6MW 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 1, 怀宁 20MW 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 1, 迁安一期 15WM 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 1, 肇源 40MW 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 1,27 台山 25MW 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 1, 黔江通渭新编程构造放映 饲料收到与应用 1, 西昌 20MW 裕光集成光伏发电装置 光伏发电及优生交配事情 汉寿饲料收到准备 饲料收到与应用 鼻孔生物劣的构造放映 饲料收到与应用 滨州买卖所 100MW渔光使相同开先例工程 饲料收到与应用 54 沈阳子公司二期工程 饲料收到与应用 1, 四川子公司新厂构造放映 饲料收到与应用 5, 池州通威劣的构造放映 饲料收到与应用 哈尔滨新厂构造放映 饲料收到与应用 战争通威新厂构造放映 饲料收到与应用 4, 旭日一期 20MW 底部光伏发电放映 光伏发电 10, 通榆一期 10MW 田园风味使相同光伏发电装置 光伏发电与乡间 6, 通榆二期 10MW 田园风味使相同光伏发电装置 光伏发电与乡间 3, 硅锭放映 硅锭工作的 16, 硅片放映 硅片工作的 12,569.64 1GW 高效晶硅电游水池放映 光伏电池片及光伏集会收到经纪 56,351.02 2GW 高效晶硅电游水池放映 光伏电池片及光伏集会收到经纪 1, 年产 420MW 太阳能电游水池放映 光伏电池片及光伏集会收到经纪 14, 年产 太阳能电游水池放映 光伏电池片及光伏集会收到经纪 散布光伏放映及光伏放映前期付款 光伏发电 3, 小计 244, 30 万吨/年 PVC 和 30 万吨/年苛性钠一期技术改造放映 化学工业收到 14, 技术改造 多结晶硅收到体系能量守恒晋级技术改造相等放映 多结晶硅收到 9, 付款 别的点滴技术改造工程放映 / 20, 小计 43, 使就职完全的 993, (六)公司后室竞赛力 -9- 2016 年度停泊大会 饲料板块 科研进行就职典礼敬意,讨论期内公司在进行就职典礼平台制订、新产额切开和新技术以为与切开应 用三敬意均取慢着键结果。新平台制订上,公司入伙近 2000 万元构造了国 家发改委“水产优生交配畜生不健康防控技术国务的本地新闻统一工程药厂”并已正规的入伙 运转,使团结了企业单位水产优生交配动保担任守队队员“领军者”的位置和优势。新产额切开上, 公司切开了“虾肝强”、“鲫倍健”、“鮰肠健”、“旺仔宝”“消毒水机”等回答产 业链个别地环节的功用性产额,成了良好的推销口碑和卖业绩。新技术以为与切开与 敷用药上,公司而且提高渔光使相同高效优生交配技术、淤积绕过水上运动态优生交配技术、 智能设备渔业技术、乳小猪人工代乳饲料复合词技术等宣称引导技术的以为与切开与应 用,做切片结果和全国性的水产技术推行总站通敌在公司国际外推销异国敷用药推行。其 中“渔光所有人”高效优生交按方配药式被四川省科学与技术厅棉纸的专家组评议为“结果片面达 国际上进、做切片达国际引导程度”。讨论期内公司腰槽科学与技术结果 32 项,成专利权 约束力的证书 76 项,参与者国务的标准编辑 8 项,成乡间部 2014-2016 年全国性的农牧渔业丰 收奖结果奖头等奖、铜奖,奇纳河水产学会范蠡科学技术奖头等奖、二等奖;四 川省 2015 年度专利权奖二等奖、铜奖等部省级关于内阁科学与技术授予 7 项。 推销营销敬意,公司以科学与技术为系紧,用完深化营销方式构象转移,欺骗辐射全国性的 及东南亚地面的混合模式营销同胎仔,装备掩盖优生交配全过程的技术、应用、支持金融竞选运动保证人 等上菜用详细系,为优生交配户企图即时、无效、全向的成套上菜用具。公司自我作古的“365” 水产优生交按方配药式、“6615”养猪方式,合并“渔光所有人”、智能优生交配体系的推行,能 无效增长水产优生交配性能、增长效益,激化公司与客户用完的合并度,增长推销概括 竞赛力。 在概括应用敬意,用完积年的沉淀和积存,公司已在科研、推销、收到、原 料、财务应用、使就职发射、通信应用与发表等敬意开始存在了无效的概括应用把持能 力,能保证经纪放映的影响的范围预期的打算,无效应对、预防各类风险。 光伏新能源资源板块 在多结晶硅事情敬意,公司部下永祥存货的是国际最早支持太阳能级多结晶硅技术 以为和收到的企业单位经过,也国际多数能目录高效单晶硅片请求的硅料供给者之 一,长距离的求助于科学与技术攻关及技术进行就职典礼,不时使尽可能无效增长产额气质,目录下一位 N 型 单晶硅料气质请求。用完积年发射,永祥存货的在技术气质、本钱管控等敬意具有 - 10 - 2016 年度停泊大会 较强竞赛力,在冷氢化、大型材能量守恒求长、高效复原、废气回收、三氯氢硅分解、 反歧化等多结晶硅后室技术担任守队队员开始存在了具有自由知识产权的多项结果,并发生国际 上男高音度。在讨论期完毕前,累计敷用药专利权 60 项,成约束力的证书的 56 项,用完设计专 利 14 项,实用时新专利权 42 项。鉴于上述的技术优势及公司心细化应用,多结晶硅生 产本钱开始无效把控,产额气质持续增长,硅体金属杂质、阻力、最幼子生计等质 量标准有效着较高程度。讨论期内,公司持续激化科研攻关,在增长多结晶硅复原 性能敬意取慢着溃,多结晶硅收到影响的范围打算复原免职速率较大程度增长,同时,包孕 三废进行在内的资源概括应用等敬意也腰槽较大先进,多结晶硅收到的概括电能消 耗影响的范围 67 度/千克以下,升半音较低的奇纳河光伏宣称协会、长江冷藏箱以为所发布的行 业 80 度/千克摆布的平均程度。讨论期内,多结晶硅事情担任守队队员成了四川省“优良 私人企业单位”、“环保良好企业单位”、“乐山第三届市内阁弥撒曲奖”、“莱尚 2016 年度 科学与技术先进特等奖”等相信;成天合光能、环太集合、旭阳雷迪等多家后室优质 客户“优良供给者”、“姣姣者供给者”头衔的,多结晶硅的产额气质、上菜用具开始客户的 异国认可。 在太阳能电池敬意,公司部下合肥太阳能已开始存在合肥及成都两个劣的共 的太阳能电池最大限度的,基本原则彭博新能源资源财经 2016 年专业太阳能电池商号产 能次序论点,合肥太阳能 2016 年蓄电池目录次序最好者。不时扩张物竞赛,合肥 太阳能求助于建造一支欺骗宣称评论员专家的以为与切开同胎仔,反面去活化、黑硅、二 次印刷、大量的后室电池技术担任守队队员,如无用网覆盖衔接,都有F 果,国际上男高音度。在讨论期完毕前,积存敷用药并成约束力的证书专利权 50 项,用完 设计专利权 18 项、实用时新 24 项、软件著作权 8 项。以杰出的产额弥撒曲和应用 程度,荣获国务的弥撒曲奖振奋奖(独一得奖)、国务的五星级 现场”、 国优担心茶、 全国性的病人高兴的工程上进企业单位、 安徽省弥撒曲奖、 合肥杰出弥撒曲应用集合头等奖等 12 放映国务的、省、城镇规划授予,包孕水晶 台巾能、天合光能、Artes以及其他人 2016 年全球光伏集会出货量前三位在内的国际外 主流客户的 16 项太阳能电池供给者气质获奖的。 基本原则奇纳河光伏宣称协会 2016 年范围追忆与 IHS 全球蓄电池目录论点 示,2016 全球太阳能电池范围年最大限度的有效为AB 79%,而合肥太阳能用完持 续的技术改造,多结晶电池的年度最大限度的有效影响的范围 113%,收到与销售率超标 90%。同时, - 11 - 2016 年度停泊大会 公司依赖不时增长的自发的化收到程度逐渐代表引渡人工收到,无效增长了故障生 产率,增长了气质稳固性,压下了人工本钱。鉴于关于技术优势和心细的应用, 公司的太阳能电池工作的本钱要影响的范围 元/W 摆布,据奇纳河光伏协会光伏范围 2016 年度审察和 2017 年预示》互插“本钱持续降,做切片企业单位工作的本钱放弃了 元/W 以下通信显示,合肥太阳能较低的年优良企业单位本钱程度 40%摆布,电 池替换性能、投降、CTM 估计成本和别的弥撒曲标准发生宣称引导程度。有性能 鳞片而且扩张物,公司在起作用的推行太阳能电池无人驾驶的收到线,鲜明构造智能化学工业编程、 将资料数字化植物,率先在光伏创造端影响的范围预期的打算“通威智造”,同时,结成技术、本钱、 应用、片面压下推销本钱和增长性能的办法,估计 2017 太阳能电池的工作的 本钱将比最近的程度而且放弃 10-20%,本钱、技术、弥撒曲优势越升半音。 晚期的光伏发电,渔光使相同是公司原文的后室竞赛力,光伏发电 与渔业资源的无效合并,开始存在横向范围协力优势,水上新的能源资源的可持续的收到, 优质水产额,影响的范围预期的打算新的能源资源、当代人渔业、冷藏箱水产额三垒安打获益,具有 宽广的推销合住和发射碰巧。其次,公司用完饲料事情积存的农民资源有 乡村户产发电使成为了要紧根底。 三、公司下一位发射战术 公司的战术暴露是制订全局的一流的中国国家外汇管理局供给者。公共签订协议应用 科学以为处、燃烧着的木头、概括启动长距离的积存的概括优点,适 范围发射趋向,偏要乡间板块和光伏新能源资源的特别化、上浆化、范围 化男高音,使尽可能无效极好的各自范围链,争取里边生和内涵的使就职办法同时并举,助长公司持 续、稳重增长及发射,影响的范围预期的打算通威“为了过活更美妙”的愿景。 乡间板块:制订全局的级的冷藏箱食品供给者 饲料范围:使团结公司在全球水产饲料宣称的引导位置,基本原则宣称发射趋向,偏要 饲料宣称特别化与上浆化同一时刻助长。使尽可能无效极好的范围链,用完海内建厂、国际外 并购等内涵式发射和内长的增长,影响的范围预期的打算饲料板块稳固增长和发射。 水产优生交配:鉴于公司水产饲料宣称首领的资源优势(优生交配资源、途径资源), 向反转位置深刻拓展水产优生交配,在保证人气质的必要限制下增长收到。增长水产优生交配的自发的 化、智能化程度和环保标准,推进引渡渔业向当代人化渔业晋级变换,制订引导全 程可追忆的水产额冷藏箱收到劣的。 - 12 - 2016 年度停泊大会 水产额行业与工作的:放慢助长水产额行业与深工作的事情,打通优生交配端到消耗 端的范围监禁。公司的绿色冷藏箱食品先例“通威鱼”先前在成都取慢着高的市 场认可,下一位将在多地复制品成方式。同时,起作用的进行水产卖大档案编程,借 助已大约“通心面”平台完成通信及上菜用具任务,持有违禁物的垂钓不满、 “全农惠”、“通威 过活”等电商平台与线下水产发行推销的建造装满合并,制订鲜活水产额流镀锌 商体系。冲洗“通威鱼”燃烧着的木头优势,尽力沿水产额的优生交配——发行——批发—— 消耗端手段拓展,开始存在水产额优生交配、收到、工作的、卖的全掩盖,逐渐向全局的级 的冷藏箱食品供给者举步。 光伏新能源资源板块:制订全局的级的新的能源资源运营商 公司先前变为光伏宣称引导的产额厂主经过,下一位将持续扩张物光伏创造重 点环节上浆优势,放慢推行“渔光所有人”方式和户用散布式光伏装机,起作用的编程 “光伏后推销”等暴露,向全局的级的新的能源资源运营商举步。 光伏创造担任守队队员,装满冲洗公司已大约上浆优势和引导的本钱管控性能,夯实 通威在产额创造担任守队队员的首领位置。放慢完全的永祥多结晶硅最大限度的扩张物,掌握出口 备选时期窗口;太阳能电池衔接,扩张物scal的引导优势,掌握范围集合度 升的碰巧。 光伏发电,坚持不懈地助长战术方针清算,深刻发射和助长渔政使相同、 家属散布式太阳能等绿色新能源资源发电事情。驱车旅行公司优势乡间资源和光伏范围 无机合并,开始存在平面的渔光共生理财,饲料冷藏箱水产额收到构造与绿色新能源资源 源切开的共生事情,制订公司差同化后室竞赛力。 “光伏后推销”担任守队队员,从公司新的能源资源运营商的朝向动身,着眼下一位发射需 要,公司将适时编程光伏发电装置运维,储能,售电等事情,用完内生内涵相合并的 办法,为互插事情的发射提早进行技术和同胎仔蜂巢。 四、董事会日常任务境遇 (一)2016 年,董事会根据《公司条例》等互插规则负责执行了责任心, 先后集合了 13 次汇合点,共报酬 60 项打手势。 1、2016 年 3 月 4 日,集合了第五届董事会第二十次汇合点,应出席汇合点董事 9 人,董事实践参与者 9 人,报酬和用完随后法案: 序号 法案目录 - 13 - 2016 年度停泊大会 1 对开的思索推选公司副董事长的打手势》 2 对开的思索改聘执行主任的打手势》 2、2016 年 3 月 23 日,第五届董事会第二十一次汇合点,应出席汇合点 董事 9 人,董事实践参与者 9 人,报酬和用完随后法案: 序号 法案目录 1 对开的思索部下公司与唐山市丰南区民主党员内阁签名<使就职协议书>的打手势》 2 对开的思索部下公司与唐山市滦南县民主党员内阁签名<使就职协议书>的打手势》 3、2016 年 4 月 8 日,第五届董事会第二十二次汇合点,应出席汇合点董 事 9 人,董事实践参与者 8 人,报酬和用完随后法案: 序号 法案目录 1 公司对价 2015 董事会任务岁入 2 公司对价 2015 年度执行主任任务讨论 3 公司对价 2015 岁入及岁入摘要 4 公司对价 2015 年度财务决算表 5 报酬《2015 年度走快分配与公积金转增放映 6 对开的思索 2015 年度资产增加估计成本具有或保持报告转手适用于单 7 公司对价 2015 年度内心把持评价讨论 8 公司对价 2015 年度内心把持审计讨论 9 报酬《孤独董事 2015 年度述职讨论》 报酬《审计委任状状态四川华信(集合)财务主管事务所(特别普通停泊)支持公司 2015 10 年度审计任务总结 对开的思索续聘四川华信(集合)财务主管事务所(特别普通停泊)为公司 2016 年度审计 11 机构的打手势》 12 对开的思索董董事会约束力的证书部下保证人公司 2016 年为公司客户企图保证人限度强国的打手势》 13 对开的思索 2016 年为界分分店理财事情进行保证人书 14 对开的思索 2016 年敷用药倾斜飞行概括授信的打手势》 15 对开的思索 2016 年应用短期溢余资产进行理财的打手势》 - 14 - 2016 年度停泊大会 16 对开的思索 2016 一九九九年通威集合股份稍许地公司专款相干买卖打手势 对开的思索使无效 2015 年外面使就职与技术改造境遇及 2016 年外面使就职与技术改造放映的议 17 案》 18 对开的思索公司及界分分店得到工作使工作空间相干买卖的打手势》 19 对开的思索估计 2016 状态200年日常相干买卖的打手势 20 对开的思索 2016 状态发射套期保值和冷藏箱使就职事情的提议一 21 对开的思索敷用药发行短期融资保释金的打手势》 22 对开的思索变卦公司经纪范围及编辑<公司条例>的打手势》 23 对开的思索推选特别感应届董事会围攻的打手势》 24 对开的思索集合 2015 年度停泊大会的打手势》 4、2016 年 4 月 15 日,集合了第五届董事会第二十三岁次汇合点,应出席汇合点 董事 9 人,董事实践参与者 9 人,报酬和用完随后法案: 序号 法案目录 1 对开的思索公司契合发行存货的交易资产并募集成套资产暨相干买卖限制的打手势》 2 逐项对开的思索这次发行存货的交易资产并募集成套资产与相干买卖票据训练 对开的思索<发行存货的交易资产并募集成套资产暨相干买卖讨论书(草案)>及其摘要的 3 打手势》 4 对开的思索这次买卖组织相干买卖的打手势》 对开的思索这次买卖契合<状态标准股票上市的公司严重的资产重组若干成绩的规则>四一组之物条规则 5 的打手势》 对开的思索签名附限制见效的<发行存货的交易资产协议>及<发行存货的交易资产之业绩接受报价 6 抵消协议>的打手势》 7 对开的思索提请停泊大会约束力通威集合股份稍许地公司免于以供奉办法增持公司存货的的打手势》 对开的思索提请停泊大会约束力的证书董事会操控这次发行存货的交易资产并募集成套资产暨相干交 8 易互插事项的打手势》 对开的思索评价机构的孤独性、评价让的合理性、评价办法与评价打算的互插性及 9 评价固定价格的公允性的打手势》 10 对开的思索约束力这次严重的资产重集合审计讨论、评价讨论、状态收益预测审计讨论的打手势 11 对开的思索这次买卖执行法定顺序的完全的性、合规性及关系到法度发送的无效性阐明的打手势》 - 15 - 2016 年度停泊大会 12 对开的思索集合公司 2016 年第二次临时雇员停泊大会的打手势》 5、2016 年 4 月 28 日,集合了第五届董事会第二第十四次汇合点,应出席汇合点 董事 9 人,董事实践参与者 9 人,报酬和用完随后法案: 序号 法案目录 1 公司对价 2016 年最好者四分经过讨论及讨论教科书》 2 对开的思索部下公司安排界分分店相干买卖的打手势》 6、2016 年 5 月 9 日,集合了特别感应届董事会最好者次汇合点,应出席汇合点董事 9 人,董事实践参与者 9 人,报酬和用完随后法案: 序号 法案目录 1 对开的思索推选公司董事长及副董事长的打手势》 2 对开的思索聘用执行主任的打手势》 3 对开的思索聘用公司副执行主任、财务总监的打手势》 4 对开的思索推选特别感应届董事会四专门委任状人选的打手势》 7、2016 年 6 月 6 日,集合了特别感应届董事会第二次汇合点,应出席汇合点董事 9 人,董事实践参与者 9 人,报酬和用完随后法案: 序号 法案目录 1 对开的思索聘用董事会大臣的打手势》 8、2016 年 7 月 8 日,集合了特别感应届董事会第三垒安打汇合点,应出席汇合点董事 9 人,董事实践参与者 9 人,报酬和用完随后法案: 序号 法案目录 1 对开的思索用募集资产置换预先准备好的入伙的自筹资产的打手势》 2 对开的思索对做切片临时雇员弃置不顾的募集资产进行现钞应用的打手势》 9、2016 年 8 月 17 日,集合了特别感应届董事会四一组之物次汇合点,应出席汇合点董事 9 人,董事实践参与者 9 人,报酬和用完随后法案: 序号 法案目录 1 对开的思索部下公司与高邮龙虬镇民主党员内阁处签名<使就职协议书>的打手势》 10、2016 年 8 月 26 日,集合了特别感应届董事会第五次汇合点,应出席汇合点董事 9 人,董事实践参与者 9 人,报酬和用完随后法案: - 16 - 2016 年度停泊大会 序号 法案目录 1 对价公司 2016 年半岁入及摘要 2 报酬《通威稍许地公瓜分 2016 年上半年募集资产储蓄与实践应用境遇的专项讨论》 3 报酬《通威股份稍许地公司通信发布推迟与免去事情内心应用制度》 11、2016 年 9 月 9 日,集合了特别感应届董事会特别感应次汇合点,应出席汇合点董事 9 人,董事实践参与者 9 人,报酬和用完随后法案: 序号 法案目录 1 对开的思索与东至县民主党员内阁签名<使就职协议书>的打手势》 12、2016 年 9 月 28 日,集合了特别感应届董事会第七次汇合点,应出席汇合点董事 9 人,董事实践参与者 9 人,报酬和用完随后法案: 序号 法案目录 1 对开的思索部下公司与贺兰县民主党员内阁签名<通敌框架协议>的打手势》 13、2016 年 10 月 28 日,特别感应届董事会姓次汇合点,应出席汇合点董 事 9 人,董事实践参与者 9 人,报酬和用完随后法案: 序号 法案目录 1 对价公司 2016 第三四分经过讨论和岁入 2 对开的思索发表成都通威实业股份稍许地公司股权的打手势》 3 对开的思索吹捧 2016 状态年度外商使就职约束力的证书限额的打手势 4 对开的思索拟变卦公司完全符合地址及编辑公司条例的打手势》 5 对开的思索提请集合 2016 一九九九第三垒安打临时雇员停泊大汇合点案 (二)棉纸集合公司停泊大会。 2016 董事会该当持续关心规则, 棉纸集合了四次停泊大会,包孕:2016 年 1 月 15 公司于二每年的一每年的二日进行 2016 年第 一次临时雇员停泊大会;2016 年 5 月 3 日集合的 2015 年度停泊大会、2016 年 5 月 9 公司于二每年的一每年的二日进行 2016 第二次临时雇员停泊大会 2016 年 11 月 16 公司于二每年的一每年的二日进行 2016 第三垒安打临时雇员停泊大会。 2016 年集合的停泊大会共报酬和用完 34 工程量清单(含分项工程量清单),互插票据 详细公报请请教奇纳河冷藏箱报、上海冷藏箱报、《冷藏箱日报》、冷藏箱时报和 上海冷藏箱买卖所网站 。讨论期内,董事会缜密的进行停泊 - 17 - 2016 年度停泊大会 大会靠判定击败。 五、别的要紧事项阐明 (1)本年度,公司无严重的打官司、调停事项。 (2)本年度,公司和分部、分店未发作严重的资产发表。 (3)外面保证人及使从事相干方资产。 讨论期内,公司可缜密的持续奇纳河证监会《状态 通牒(证监会[2005]12号) (三)公司条例的规则和关心规则,标准公司 外面保证人行动与不接近互插保证人风险,批评公司的停泊、实践把持人及其相干方 企图保证人,缺席奇纳河证监会发[2005]12号 违背发送规则。 (4)严重的相干买卖 讨论期内,公司向界分停泊通威集合发行存货的 100%股权、合肥太阳能 100%股权;通威集合、巨星集合等。 17 出现造作的人和 唐光月等。 29 名人自然人发行股权冷藏箱交易永祥存货的所持B股 股权,关于 相干买卖的固定价格以评价估计成本为根底,依照显露、清楚地、公平的基频,互插全体员工结对 关心该事项的行动在开票表决中被撤回,顺序墨守法规与合规性的考虑。 (五)次要债权债务境遇 讨论期内,本公司无严重的债权债务。 (6)严重的和约的执行 1、讨论期内,公司未发作严重的的托管、包圆儿、得到工作别的公司资产或别的公共签订协议 次要托管、包圆儿、得到工作公司资产事项。 2、讨论期内,公司未发作严重的现钞资产应用付托事项。 (七)接受报价 讨论期内,公司界分停泊、实践把持人 仅限于预防宣称间竞赛、增加相干买卖、演技接受报价抵消、存货的稍许地卖及别的互插接受报价。自上 状态承揽和约见效日期的评论,缜密的执行接受报价,未发作退婚。 (八)本年度,公司、董事会、董事和别的高管缺席奇纳河国籍 接管机构反省、行政处罚、通报批评、被没收了的及买卖所裸体宣判,公司董事和主任 应用全体员工也缺席受到司法强制办法。 请停泊思索。 - 18 - 2016 年度停泊大会 通威股份稍许地董事会 发言人:刘汉元 2017年5月5日 - 19 - 2016 年度停泊大会 清单二 通威股份稍许地公司 2016 年度中西部及东部各州的县议会任务讨论 入席停泊: 2016 年,公司中西部及东部各州的县议会全体围攻该当持续、公司条例及互插法度 规请求,勤奋的、老实地执行责任心,依法孤独行使省份,保证人公司标准经纪 作,保卫公司和停泊的救济金。中西部及东部各州的县议会对公司的久远发射编程、收到经纪竞选运动、严重的 事项、财务状况及董事、监视高级应用全体员工的任务体现,助长公司发射 正常化控制、健康发射。 一、中西部及东部各州的县议会汇合点 2016 年,中西部及东部各州的县议会作调节股票上市的公司管理的需求,岁生植物共收押11所牢狱 理事会汇合点和靠判定击败。 1、第五届中西部及东部各州的县议会第十七次汇合点 报酬和用完 2 项打手势:签名状态部下公司和汾市民主党员内阁<使就职协 议书>的打手势》、签名状态部下公司和滦南县民主党员内阁<使就职协议书>的议 案》。 2、第五届中西部及东部各州的县议会第十八次汇合点 报酬和用完 22 项打手势:《公司 2015 中西部及东部各州的县议会任务岁入、《公司 2015 年度 执行主任任务讨论、《公司 2015 岁入及岁入摘要、《公司 2015 年度财务 决算表、《2015 年度走快分配与公积金转增放映、《状态 2015 年度资产增加 估计成本具有或保持报告转手适用于单、《公司 2015 年度内心把持评价讨论、《公司 2015 年度内心把持审计讨论、《状态四川华信(集合)财务主管事务所(特别普通停泊) 支持公司 2015 年度审计任务总结、《孤独董事 2015 年度述职讨论》、状态董 董事会约束力的证书部下保证人公司 2016 年为公司客户企图保证人限度强国的打手势》、《状态 2016 年为界分分店理财事情进行保证人书、《状态 2016 年敷用药倾斜飞行概括授 信的打手势》、《状态 2016 年应用短期溢余资产进行理财的打手势》、《状态 2016 年向 通威集合股份稍许地公司专款的打手势》、《状态使无效 2015 年外面使就职与技术改造境遇及 2016 年外面使就职技术改造训练提议、《状态公司及界分分店得到工作使工作场 - 20 - 2016 年度停泊大会 所相干买卖的打手势》、《状态估计 2016 状态200年日常相干买卖的打手势、《状态 2016 年开 展套期保值及冷藏箱使就职事情的打手势》、《状态敷用药发行短期融资保释金的打手势》、《关 于变卦公司经纪范围及编辑<公司条例>的打手势》、论特别感应届中西部及东部各州的县议会围攻的推选 打手势》。 3、第五届中西部及东部各州的县议会第十九分之一次汇合点 报酬和用完 7 项打手势:《状态公司契合发行存货的交易资产并募集成套资产暨 相干买卖限制的打手势》、逐项对开的思索这次发行存货的交易资产并募集成套资产 与相干买卖票据训练、《状态<发行存货的交易资产并募集成套资产暨相干买卖 讨论书(草案)>票据及其摘要、状态这次买卖开始存在相干买卖的打手势、《关 签名见效<发行存货的交易资产协议>及<发行存货的交易资产之业绩接受报价 抵消协议>的打手势》、论评价机构的孤独性、评价让的合理性、评价方 法度与评价打算的互插性及评价提议、论严重的资产附加加重值于的核定 集合审计讨论、评价讨论、状态收益预测审计讨论的打手势。 4、第五届中西部及东部各州的县议会第二十次汇合点 报酬和用完:《公司 2016 年最好者四分经过讨论及讨论教科书》。 5、特别感应届中西部及东部各州的县议会最好者次汇合点 报酬和用完:状态推选中西部及东部各州的县议会主席的打手势。 6、特别感应届中西部及东部各州的县议会第二次汇合点 报酬和用完 2 项打手势:状态以募集资产置换预先准备好的入伙的自筹资产的打手势、 状态做切片临时雇员未应用募集资产现钞应用的打手势。 7、特别感应届中西部及东部各州的县议会第三垒安打汇合点 报酬和用完:状态部下公司与民主党员 的打手势》。 8、特别感应届中西部及东部各州的县议会四一组之物次汇合点 报酬和用完 2 项打手势:《公司 2016 年度半年报及总结、通威存货的股份稍许地公司 瓜分 2016 年上半年募集资产储蓄与实践应用

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